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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 28 MARZO 2016 PDF Imprimir E-mail
LOGO_CACECH_CURVO CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA DE REPRESENTANTES
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“EDUCADORES DE CHIMBORAZO LTDA”.
 

Dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 37, numeral 1, del Reglamento General  de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y el Art. 33, numeral 1, del Estatuto Social, CONVOCO a los Señores Representantes de la Asamblea General, Vocales del Consejo de Administración, Vocales del Consejo de Vigilancia, Gerente General, Gerente Subrogante, Auditor Interno, Asesor Jurídico, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDUCADORES DE CHIMBORAZO”,  a la Asamblea General Ordinaria, misma que se realizará en la ciudad de Riobamba.

 

LOCAL: Salón Nº.1. de la CACECH.
HORA: 15H00.
FECHA: Lunes Marzo 28, 2016
DIRECCIÓN: Veloz 22 – 11 y Espejo
  
ORDEN DEL DÍA:


1. Instalación de la Asamblea.
2.

Conocer y aprobar el informe del Consejo de Administración del año 2015.

3.

Conocer y aprobar el informe del Consejo de Vigilancia del año 2015.

4.

Conocer y aprobar el Dictamen de los Estados Financieros del año 2015.

5.

Conocer y aprobar el informe de la Comisión de Crédito del año 2015.

6. Conocer y aprobar el informe del Comité de Cumplimiento del año 2015.

7.

Conocer y resolver el informe de Auditoría Interna del año 2015.

8.

Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa del año 2015.

9.

Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General del año 2015.

10.

Conocer y aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Excedentes del ejercicio económico 2015.

11.

Conocer y decidir sobre la Distribución de los Excedentes.

12.

Conocer el Plan Operativo, Plan Estratégico y Presupuesto del año 2016.

13.

Conocimiento del Plan de Acción de las estrategias aprobadas por la SEPS.

14.

Conocimiento y resolución del destino del monto del seguro de desgravamen.

15.

Conocimiento y análisis de la terna de auditoría externa presentada por el Consejo de Vigilancia para la designación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2016.

16.

Resoluciones.

17.

Lectura y aprobación del acta.

18.

Clausura de la asamblea.

 
NOTA:

De acuerdo al Art. 12 de la Resolución Nº. JR-STE-2013-010. La Asamblea se instalará y desarrollará con la presencia de más de la mitad de Representantes.  De no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo, en caso de no alcanzarlo, deberá realizarse una nueva convocatoria y se aplicará igual procedimiento.  Las memorias de los informes se entregarán en la Secretaría del Consejo de Administración, a partir del día martes 22 de marzo en horario de oficina de 09H00 a 13H300 y de 14H30 18H00, de lunes a viernes.

 
Riobamba, Marzo 18, 2016.
 
Licda. Maritza Cabay Bejarano       Lic. ALICIA LLUGUIN MOROCHO
Presidenta (E) “CACECH”       Secretaria Consejo Administración
 

 

Ver convocatoria....

 
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 05 MAYO 2016 PDF Imprimir E-mail
LOGO_CACECH_CURVO CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“EDUCADORES DE CHIMBORAZO LTDA”.
 

Dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 37, numeral 1, del Reglamento General  de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y el Art. 33, numeral 1, del Estatuto Social, CONVOCO a los Señores Representantes de la Asamblea General, Vocales del Consejo de Administración, Vocales del Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDUCADORES DE CHIMBORAZO”, a la Asamblea General Extraordinaria, misma que se realizará en la ciudad de Riobamba.

 

LOCAL: Salón Nº.1. de la CACECH.
HORA: 17H00.
FECHA: Jueves, 05 de Mayo de 2016
DIRECCIÓN: Veloz 22 – 11 y Espejo
  
ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la Asamblea.
2.

Conocimiento, análisis y aprobación del Proyecto de Reformas al Reglamento para Otorgar Dietas, Gastos de Representación, Gastos de Movilización y Alimentación, Viáticos, Subsistencias y Comisión de Servicios, en los art. 15 y 28.

3. Resoluciones. 
4. Lectura y aprobación del acta. 
5. Clausura de la asamblea.

 
NOTA: De acuerdo al Art. 12 de la Resolución Nº. JR-STE-2013-010. La Asamblea se instalará y desarrollará con la presencia de más de la mitad de Representantes.  De no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo, en caso de no alcanzarlo, deberá realizarse una nueva convocatoria y se aplicará igual procedimiento.  Los documentos de soporte se entregarán en la Secretaría del Consejo de Administración, a partir del día viernes 29 de abril 2016, en horario de oficina de 09H00 a 13H30 y de 14H30 a 18H00, de lunes a viernes.
 
Riobamba, abril 26, 2015.
 
Lic. MIGUEL LLERENA SERRANO       Lic. ALICIA LLUGUIN MOROCHO
Presidente CACECH       Secretaria Consejo Administración
 

 

Ver convocatoria....

Conocimiento de la Resolución N°. SEPS – IFPS-DNRFPS-2015-245, de la aprobación del Estatuto Social.
 
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